Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки

Ключові слова: фінансовий моніторинг, економічні злочини, досудове розслідування, легалізація доходів, кримінальне провадження

Анотація

У науковій статті аналізується проведення фінансового моніторингу під час розслідування злочинів економічного напря-
му. Досліджується позиція науковців щодо визначення фінансового моніторингу та його ролі у формуванні економічної безпе-
ки держави. Розглядаються основні твердження положення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення» щодо
фінансового моніторингу та стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням
тероризму (FATF), а також Директива Європейського Союзу № 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи
для відмивання грошей та фінансування тероризму».

Посилання

1. Balanutsa O.O. (2011) Rol' i mistse finansovoho monitorynhu v Ukraini iak osnovopolozhnoho chynnyka efektyvnoi borot'by derzhavy z lehalizatsiieiu (vidmyvanniam koshtiv) ta finansuvanniam teroryzmu. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby № 1. S. 35-42. [in Ukrainian].
2. Dmytrenko E.S. (2014) Rol' finansovoho monitorynhu u minimizatsii latentnosti zlochyniv, peredbachenykh stattiamy 209 ta 209-1 Kryminal'noho kodeksu Ukrainy. Naukovyj chasopys Natsional'noi akademii prokuratury. 1. S. 43-50. [in Ukrainian].
3. Dubyna M.V. Doslidzhennia zmistu definitsii “finansovyj monitorynh”. Naukovyj zhurnal “Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia”. [in Ukrainian].
4. Khmeliuk A.A. (2014) Finansovyj monitorynh: sub'iekty ta ob'iekty v Ukraini. Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), 1 (64). S. 174-180 [in Ukrainian].
5. Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta rozpovsiudzhenniu zbroi masovoho znyschennia: Zakon Ukrainy. (28 kvitnia 2020 roku). [in Ukrainian].
6. Ofitsijnyj internet-sajt Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu [in Ukrainian].
7. Ofitsijnyj internet-sajt Natsional'noho banku Ukrainy [in Ukrainian].
8. Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia derzhavnymy orhanamy ta orhanamy mistsevoho samovriaduvannia, derzhavnymy reiestratoramy informatsii pro finansovi operatsii ta ikh uchasnykamy do Derzhavnoi sluzhby finansovoho monitorynhu (2015): Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 708. [in Ukrainian].
9. Mizhnarodni standarty z protydii vidmyvanniu dokhodiv ta finansuvanniu teroryzmu i rozpovsiudzhenni zbroi masovoho znyschennia (Rekomendatsii FATF), zatverdzheni Plenarnym zasidanniam FATF 16 liutoho 2012 roku. [in Ukrainian].
10. Piata “antyvidmyvna” dyrektyva YeS. Ofitsijnyj sajt LexInform. [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-08-10
Як цитувати
Часова, Т. (2020). Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки. Часопис Київського університету права, (2), 386-389. https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.74
Розділ
Кримінальне право та кримінологія